Prevención de Blanqueo de Capitales para Empresas
Asegura el cumplimiento normativo de tu empresa con expertos acreditados ante el SEPBLAC
¿A quién va dirigido este servicio?
Empresas obligadas por la Ley 10/2010, asesores jurídicos y fiscales, despachos, entidades financieras, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP/CASP), fintechs y family offices.
Consulta confidencial gratuita
¿Por qué elegir a Summons Abogados?
- Expertos acreditados ante el SEPBLAC
- Interlocutores directos con el Banco de España
- Amplia experiencia en procedimientos administrativos y penales
- Defensa jurídica integral ante inspecciones y sanciones
- Elaboración del Informe del Experto Externo conforme a ley
- Equipo docente en universidades y líderes en formación sectorial
SOBRE NOSOTROS
- Diseño e implementación de Programas de Cumplimiento Normativo
- Redacción del Manual Interno y política KYC
- Evaluación de Riesgos y Debida Diligencia
- Formación a empleados y órganos de administración
- Asistencia ante SEPBLAC y órganos supervisores
- Defensa ante inspecciones y procedimientos sancionadores
- Elaboración del Informe del Experto Externo
Organizamos formación especializada para empresas y profesionales del sector:
- Cursos abiertos y formación in company
- Seminarios sobre MiCA, AML y tecnología blockchain
- Certificación profesional con tecnología blockchain
- Organización de eventos, congresos y talleres a medida
Formamos a los futuros responsables de cumplimiento. Y también a los actuales.
Características del curso
Comprensión de los principales problemas legales que plantean los activos virtuales
Permite a los abogados y profesionales del sector comprender los aspectos técnicos de los activos virtuales y, a partir de ahí, abordar cuestiones relacionadas con el Derecho tributario, la prevención del blanqueo de capitales y las investigaciones penales
Modalidad de cursado
Se combinan actividades asincrónicas (lecturas, cuestionarios, etc.) con clases en directo semanales. Asimismo presenta un formato híbrido, por lo que podrá asistir presencial o virtualmente en directo.
Aprendizaje personalizado
Grupos de hasta 15 personas, con seguimiento individual adaptado a las necesidades específicas de cada estudiante.
7 semanas de aprendizaje
Del 13 de mayo al 1 de julio de 2025, podrás desarrollar las habilidades esenciales para comprender el mundo de los activos virtuales y afrontar los distintos desafíos en materia de prevención del blanqueo de capitales, Derecho tributario, compliance e investigaciones penales.
Certificados con tecnología blockchain
Gracias a nuestra colaboración con Acreditta, los certificados de aprobación o asistencia son infalsificables y pueden compartirse fácilmente en redes. Además, incluyen información detallada sobre los logros alcanzados en el curso y las competencias adquiridas.
Conoce a nuestros docentes
El curso cuenta con docentes de reconocido prestigio en la praxis del mundo de los activos virtuales.
Jonathan Bensousan
Socio de Compliance Pymes y Legal Compliance Advisor en SatoshiTango.
Juan Berberian
Socio. Director del área Regulatoria & PBCyFT, Summons Abogados
Borja Garcia Rato
Socio fundador, Summons Abogados. Director de Mercantil y Startups.
Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche
Socio Fundador y Director de Derecho Penal Económico en Summons Abogados. Profesor de Derecho penal y penitenciario en la Universidad Rey Juan Carlos
Ignacio Indaburu
Economista, Jefe de Operaciones de Satoshi Tango y bitcoinero.
Jordi Gimeno Beviá
Consultor Académico en Summons Abogados. Especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance, I.A y Blockchain. Profesor de Derecho Procesal en la UNED.
Jaime Morales Rodríguez de Lope
Ingeniero Informático por la UC3M. Especialista en Ciberseguridad.
Guillermo Zocco Vidal
Asesor especializado en PBCyFT en Summons Abogados, Socio fundador en FidesNet Professional Advisory
Jacobo Marti-Fluxa Navarro
Socio en Teralia Abogados - Asesor Fiscal en Summons Abogados.
Edo Bakker
Asesor y Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance en Agile Control Solutions.
Ejes temáticos de la certificación
- Concepto, origen y características principales de la Blockchain y de los Activos Virtuales. Diferentes tipos de Activos Virtuales. Volátiles y Estables. Distintos tipos de monedas. ejemplo: caso monero,
- Concepto y diferencias entre una wallet y una plataforma Exchange, Bróker. Concepto API. Proveedores de servicios de pago y proveedores no financieros de crédito.
- Formas de operar y comprar criptomonedas. Concepto del P2P vs. exchange. B2B, B2C. Productos y servicios ofrecidos por los PSAV: intercambio por medio de ingreso-egreso de dinero electrónico o papel -a través de Bancos o ATMs-, utilización de tarjetas prepagas virtuales, productos financieros –staking, margin trading, créditos contra garantías colateralizadas- o transferencias cross-border
- El sistema internacional de PBC/FT/PADM. Fundamentos y Estructura.
- Características del Programa de Cumplimiento PBCyFT: Pilares y contenido, gobierno corporativo - Responsable ante el Sepblac, Órgano de Control Interno, Unidad técnica, responsabilidad, obligaciones, manual, herramientas tecnológicas, reportes y regímenes informativos (distintos tipos), evaluaciones de riesgo, auditorias internas y externas.
- Concepto e importancia del Onboarding – KYC, DDC, KYB-. La Recomendación 10 del GAFI. Técnicas de identificación biométrica y requisitos para identificación de clientes por medios no presenciales Verificación de listas obligatorias (UE, UNSC, OFAC) y plataformas de identificación.
- Régimen de Supervisión y Sanción. Las Recomendaciones Nros. 26, 27 y 35 del GAFI (Supervisión y Sanción). Consecuencias de incumplimientos: a- Regulación; b- Supervisión; c- Sanción
- Aspectos particulares a tener en cuenta por los CASP respecto de la obligación del Examen del Experto Externo establecido en la Ley 10/2010
- Los reguladores Españoles y Europeos: BdE, CNMV, SEPBLAC, EBA, ESMA, entre otras). El AMLA y su relevancia para Europa. Facultades.
- Situación normativa a nivel Europeo y Español Impacto regulatorio del Reglamento de la Unión Europea “MiCA” (Markets in Crypto Assets). Guia EBR VASP GAFI. AML PACKAGE
- Criptografía. a- Antecedentes de la criptografía (cuándo aparece, la importancia de la misma). b- Criptografía simétrica (definición y pequeña práctica en clase). c- Criptografía asimétrica (definición y pequeña práctica en clase). d- Firma digital (definición, certificados, relación con Blockchain
- Fundamentos y desafíos comunes en el monitoreo de transacciones en blockchain. Herramientas tecnológicas disponibles. Análisis de datos en tiempo real, automatización y escalabilidad de procesos. Tipologías de riesgos. Datos on-chain, off-chain, y clustering.
- Principales elementos de un programa de compliance penal.
- Enfoque administrativo y enfoque penal.
- Principales riesgos delictivos de operaciones con Activos Virtuales. Procesos de mitigación de riesgos de BC/FT- Enfoque basado en riesgos –Anonimato-. Análisis de riesgos de terceros y debida diligenciaintensificada (Third Party Risk Assessment - EDD)
- Investigaciones Penales. Protección secreto bancario, fiscal y financiero. Leyes especiales – programas de cumplimiento – exenciones penales.
- Investigaciones administrativas. Sanciones a operadores de Cripto.
- Jurisprudencia. Casos de relevancia, estafas con criptomonedas, estafas piramidales, decomiso, embargos a billeteras o empresas, usuarios.
- Desafíos. Perspectivas hacia un futuro regulatorio sustentable.
FECHAS DE LAS CLASES
Clase Módulo Nº 1:
13 de mayo
Clases Módulo Nº 2:
20 de mayo
27 de mayo
3 de junio
Clases Módulo Nº 3:
10 de junio
Clase Módulo Nº 4:
24 de junio
Clase ejercicio final:
1 de julio
17:30-19:30 (ESP)
Ubicación de las clases:
📍 Calle Velázquez 92, 5º Dcha., 28006, Madrid
También tienes la opción de asistir de forma virtual.
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Curso especializado actualmente activo
Cumplimiento Normativo en la Industria Crypto
Impacto de MiCA y novedades regulatorias
- Fechas: Del 13 de mayo al 1 de julio de 2025
- Modalidad: Presencial en Madrid y asistencia online en directo
- Duración: 7 semanas de formación práctica
- Certificación: Título con tecnología blockchain y validez profesional
Equipo docente: Profesionales del sector legal, económico y tecnológico
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