Inversores engañados por falsas promesas de rentabilidad en criptoactivos
Desde Summons Abogados hemos iniciado la preparación de una denuncia penal colectiva por un presunto delito continuado de estafa en el ámbito de las inversiones en criptomonedas. Las plataformas investigadas son Monovex y Geneve Capital Invest, dos entidades que, según los testimonios recabados, operan conforme a un mismo patrón delictivo y de forma coordinada.
¿Cómo se desarrolla esta presunta estafa?
Los afectados coinciden en relatar un esquema común:
- Contacto masivo con potenciales víctimas a través de canales digitales y telefónicos.
- Establecimiento de una relación de confianza por parte de un supuesto asesor o “broker”, con un trato personalizado.
- Promesas de rendimientos elevados y rápida obtención de beneficios.
- Primera inversión aparentemente exitosa, con retornos que animan a reinvertir mayores sumas.
- Cuando el inversor solicita la devolución del capital, se le imponen nuevas condiciones y pagos adicionales (supuestos impuestos, comisiones técnicas, incidencias operativas), impidiendo en la práctica cualquier recuperación.
Nos encontramos ante un modelo de fraude financiero digital que combina ingeniería social, apariencia de profesionalidad y uso de herramientas tecnológicas que simulan operaciones reales con criptoactivos.
La importancia de la acción colectiva
Desde Summons Abogados impulsamos una denuncia penal conjunta, con el objetivo de:
- Reforzar la investigación por parte de las autoridades, permitiendo una respuesta penal más eficaz.
- Aumentar las posibilidades de localización y recuperación de fondos mediante diligencias patrimoniales coordinadas.
- Visibilizar esta red criminal y evitar que continúe captando nuevas víctimas.
Este tipo de fraude podría encuadrarse como un delito continuado de estafa agravada (arts. 248 y ss. del Código Penal), con la posible concurrencia de un delito adicional de pertenencia a organización criminal.
Abordar el caso con abogados especializados en criptoactivos
Actuar con rapidez es esencial para minimizar el daño y maximizar las opciones de éxito. Nuestro equipo en Summons Abogados combina:
- Experiencia en Derecho Penal Económico, habiendo intervenido en procedimientos penales complejos vinculados a fraudes financieros e informáticos.
- Conocimiento técnico y jurídico sobre criptomonedas, blockchain y regulación de criptoactivos, adquirida a través de la práctica y la formación especializada, como el curso "Cumplimiento normativo en la industria Crypto", desarrollado junto a Crimint.
¿Ha invertido en Monovex o Geneve Capital Invest?
Si ha realizado inversiones en alguna de estas plataformas y:
- No puede retirar su dinero
- Se le exigen pagos adicionales sin justificación clara
- O sospecha que ha sido víctima de una estafa
Le invitamos a ponerse en contacto con nuestro despacho para valorar la posibilidad de sumarse a la denuncia colectiva. Agrupar a los afectados no solo refuerza la acción jurídica, sino que aumenta la presión investigadora y las probabilidades de resarcimiento.
Las estafas relacionadas con criptomonedas son una realidad creciente y sofisticada, que exige respuestas jurídicas rápidas y coordinadas. Desde Summons Abogados, ponemos a disposición de los afectados nuestra experiencia y compromiso para denunciar estos hechos y frenar la actividad de las redes delictivas.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web o canales de comunicación habituales para solicitar una valoración inicial sin compromiso.
