CURSO ESPECIALIZADO
Cumplimiento normativo en la industria Crypto
Full MiCA Compliance (II Edición España Octubre - Diciembre 2026)
¿Está tu entidad preparada para operar bajo el nuevo estándar Full MiCA Compliance sin asumir riesgos regulatorios ni penales?
La evolución hacia los criptoactivos ha impulsado la economía digital, pero también ha expuesto a las empresas a crecientes riesgos de fraude, blanqueo de capitales y ciberdelitos. Para garantizar la seguridad en el mercado, la Unión Europea exige a los CASP adaptar su modelo de negocio mediante la obtención de la Licencia MiCA, cumpliendo rigurosamente con el paquete regulatorio AMLR / AMLD6 y el marco del Travel Rule (UE 2023/1113).
Este curso de 9 clases ofrece una formación integral y especializada para dominar la tecnología Blockchain, la criptografía aplicada y los estándares internacionales (GAFI/FATF). Los participantes aprenderán a diseñar e implementar un Programa de Cumplimiento Normativo (Compliance) y de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT), adaptado a la supervisión de autoridades clave como el Sepblac, Banco de España, CNMV, ESMA y la nueva autoridad europea AMLA
A lo largo del programa se abordan aspectos críticos como los procesos de Onboarding (KYC, KYB, biometría), la verificación de Self-hosted Wallets, el rastreo On-Chain de transacciones y la preservación de evidencias digitales. Además, se profundiza en el Compliance penal, el congelamiento de activos virtuales y la gestión de investigaciones judiciales ante las normativas vigentes en España y la Unión Europea.
Dirigido a empresas CASP, entidades financieras, compliance officers, auditores y abogados, el programa culmina con un Caso Práctico Integrador que traslada la teoría a la operativa real del sector. Garantiza la seguridad jurídica de tus operaciones crypto y posiciona a tu firma a la vanguardia de la regulación europea.
FECHAS
Curso: 21 DE OCTUBRE - 16 DE DICIEMBRE DE 2026
Días de clase: Miércoles (salvo clase adicional el jueves 26 de noviembre de 2026)
INFORMACIÓN ESENCIAL
Las clases se impartirán en las oficinas de Summons Abogados en Madrid:
Paseo de la Castellana 144, Entreplanta, Edificio Feygon, 28046 Madrid
También tienes la opción de asistir de forma virtual.
Ofrecemos descuentos especiales para instituciones:
- 2 inscripciones: 10% de descuento por participante.
- 3 inscripciones: 15% de descuento por participante.
- Más de 3 inscripciones: Consultar condiciones especiales
Características del curso
Comprensión de los principales problemas
legales que plantean los activos virtuales
Permite a los asistentes comprender los aspectos técnicos de los activos virtuales y, a partir de ahí, abordar cuestiones relacionadas con el derecho tributario, la prevención del blanqueo de capitales y las investigaciones penales
Conoce la modalidad y el
formato de tu formación
Se combinan actividades asincrónicas (lecturas, cuestionarios, etc.) con clases en directo semanales. Asimismo presenta un formato híbrido, por lo que podrá asistir presencial o virtualmente en directo.
Aprendizaje personalizado
Grupos reducidos, con seguimiento individual adaptado a las necesidades específicas de cada estudiante, favoreciendo una atención cercana, un aprendizaje personalizado y un acompañamiento continuo a lo largo de su formación.
8 semanas de aprendizaje
Del 21 de octubre al 16 de diciembre de 2026, podrás desarrollar las habilidades esenciales para comprender el mundo de los activos virtuales y afrontar los distintos desafíos en materia de prevención del blanqueo de capitales, derecho tributario, compliance e investigaciones penales.
Conoce a nuestros docentes
El curso cuenta con docentes de reconocido prestigio en la praxis del mundo de los activos virtuales.
Asesor y Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance en Agile Control Solutions.
Jordi Gimeno Beviá
Consultor Académico en Summons Abogados. Especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance, I.A y Blockchain. Profesor de Derecho Procesal en la UNED.
Miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen, como Jefe de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales. Comisario y Docente Universitario.
Investigador en la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen, Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Ejes temáticos de la certificación
- Concepto, origen y características principales de la Blockchain y de los Activos Virtuales. Diferentes tipos de Activos Virtuales. Volátiles y Estables. Distintos tipos de monedas. ejemplo: caso monero,
- Concepto y diferencias entre una wallet y una plataforma Exchange, Bróker. Concepto API. Proveedores de servicios de pago y proveedores no financieros de crédito.
- Formas de operar y comprar criptomonedas. Concepto del P2P vs. exchange. B2B, B2C. Productos y servicios ofrecidos por los PSAV: intercambio por medio de ingreso-egreso de dinero electrónico o papel -a través de Bancos o ATMs-, utilización de tarjetas prepagas virtuales, productos financieros -staking, margin trading, créditos contra garantías colaterizadas- o transferencias cross-border.
- Criptografía. Antecedentes de la criptografía (cuándo aparece, la importancia de la misma). Criptografía simétrica (definición y pequeña práctica en clase). Criptografía asimétrica (definición y pequeña práctica en clase). Firma digital (definición, certificados, relación con Blockchain)
Docentes: Ignacio Indaburu / Jaime Morales Rodríguez.
- El sistema internacional de PBC/FT/PADM. Fundamentos y Estructura.
- Características del Programa de Cumplimiento PBCyFT: Pilares y contenido, gobierno corporativo - Responsable ante el Sepblac, Órgano de Control Interno, Unidad técnica, responsabilidad, obligaciones, manual, herramientas tecnológicas, reportes y regímenes informativos (distintos tipos), evaluaciones de riesgo, auditorias internas y externas.
- Concepto e importancia del Onboarding – KYC, DDC, KYB-. La Recomendación 10 del GAFI. Técnicas de identificación biométrica y requisitos para identificación de clientes por medios no presenciales Verificación de listas obligatorias (UE, UNSC, OFAC) y plataformas de identificación.
- Régimen de Supervisión y Sanción. Aspectos particulares a tener en cuenta por los CASP respecto de la obligación del Examen del Experto Externo establecido en la Ley 10/2010
- Regulación
- Supervisión
- Sanción
- Aspectos particulares a tener en cuenta por los CASP respecto de la obligación del Examen del Experto Externo establecido en la Ley 10/2010
- Los reguladores Españoles y Europeos: BdE, CNMV, SEPBLAC, EBA, ESMA, entre otras). El AMLA y su relevancia para Europa. Facultades.
- Situación normativa a nivel Europeo y Español Impacto regulatorio del Reglamento de la Unión Europea “MiCA” (Markets in Crypto Assets). Guia EBR VASP GAFI. AML PACKAGE.
- Reglamento Europeo PBCyFT- AMLR: Criterios uniformes, categorías de sujetos obligados
- VI DIRECTIVA - AMLD6: Aspectos relevantes a considerar.
- Introducción al Travel Rule en el sector financiero crypto. ¿Qué es el Travel Rule y por qué es importante? Historia y evolución del Travel Rule: desde su concepción hasta la implementación actual.
- Las recomendaciones 15 y 16 del GAFI y otras GUÍAS relacionadas a Activos Virtuales. Reglamento UE 2023/1113 (Travel Rule) Información que Acompaña a las Transferencias de Fondos. Otras regulaciones.
- Desafíos y obstáculos en la implementación del Travel Rule. Soluciones tecnológicas para el cumplimiento del Travel Rule. Self-hosted Wallets: Test y requerimientos.
- Desafíos a cumplimentar desde un punto de vista mercantil, societario y regulatorio para operar como VASP/CASP en la Unión Europea.
- Referencia aspectos fiscales a considerar en operaciones con Criptoactivos.
Docentes: Juan Berberian / Borja Garcia Rato / Guillermo Zocco Vidal / Edo Bakker / Sergio Murillo
- Fundamentos de Delitos con Criptoactivos y Métodos de los Ciberdelincuentes
- Modalidades Delictivas con Criptoactivos: Principales tipos de fraudes y estafas con criptomonedas.
- Herramientas y Métodos de los Ciberdelincuentes: Métodos de operación y tácticas comunes.
- Introducción a las Herramientas que Usan los Ciberdelincuentes: Uso de mixers, wallets anónimos y plataformas de intercambio no reguladas.
- Técnicas de ocultamiento de rastros y patrones a identificar.
- Análisis Detallado de Casos Reales: Patrones y métodos utilizados en delitos con criptoactivos.
- Investigación y Recolección de Evidencia Digital
- Buenas Prácticas para la Recolección de Evidencias Digitales y Preservación de la Cadena de Custodia: Procedimientos para garantizar la validez de las evidencias.
- Proceso de Investigación de Delitos con Criptoactivos: Metodología de investigación, desde la detección hasta el cierre de casos.
- Técnicas y Herramientas Avanzadas para la Investigación de Criptoactivos
- Técnicas de Investigación Digital: Rastreo de Transacciones y Análisis de la Tecnología Blockchain: Estrategias para el rastreo de transacciones en blockchain.
- Métodos para Rastrear Transacciones en Blockchain y Análisis de Movimientos de Fondos: Detección de transacciones sospechosas y movimientos financieros.
- Herramientas para el Análisis de Transacciones en Blockchain: Uso de exploradores de blockchain y software de análisis.
- Práctica de Análisis en Blockchain para Identificar Movimientos de Dinero: Ejercicios prácticos de seguimiento de fondos.
Docentes: Juan Berberian - Maximiliando Mendez - Alan Rothar
- Principales elementos de un programa de integridad o compliance penal.
- Enfoque administrativo y enfoque penal.
- Principales riesgos delictivos de operaciones con Activos Virtuales. Procesos de mitigación de riesgos de BC/FT- Enfoque basado en riesgos –Anonimato-. Análisis de riesgos de terceros y debida diligencia intensificada (Third Party Risk Assessment - EDD)
- Investigaciones Penales. Protección secreto bancario, fiscal y financiero. Leyes especiales – programas de cumplimiento – exenciones penales.
- Investigaciones administrativas. Sanciones a operadores de Crypto.
- Jurisprudencia. Casos de relevancia, estafas con criptomonedas, estafas piramidales, decomiso, embargos a billeteras o empresas, usuarios.
- Desafíos. Perspectivas hacia un futuro regulatorio sustentable.
Docentes: Jonathan Bensousan / Lucas Kiefer / Jordi Gimeno Beviá
FECHAS DE LAS CLASES
Clase Módulo Nº 1: (17:30hs a 19:30hs)
21 de octubre de 2026
28 de octubre de 2026
Clases Módulo Nº 2: (17:30hs a 19:30hs)
4 de noviembre de 2026
11 de noviembre de 2026
18 de noviembre de 2026
Clases Módulo Nº 3: (17:30hs a 19:30hs)
25 de noviembre de 2026
26 de noviembre de 2026 (Clase adicional)
Clases Módulo Nº 4 / Puesta en común ejercicio final: (17:30hs a 19:30hs)
2 de diciembre de 2026
16 de diciembre de 2026
17:30-19:30 (ESP)
Ubicación de las clases:
Las clases se impartirán en las oficinas Summons Abogados en Madrid
Paseo de la Castellana 144, Entreplanta, Edificio Feygon, 28046 Madrid
También tienes la opción de asistir de forma virtual.
INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
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Coste del curso 550€
Pago mediante transferencia bancaria.
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PROGRAMA FSE+.
ESTÍMULO A LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES.
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