Summons Abogados presenta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por una presunta estafa masiva vinculada a Monovex
El equipo de Summons Abogados ha formalizado denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en representación de un grupo inicial de 30 inversores afectados por una presunta estafa de inversión online vinculada a la plataforma Monovex.com.
La cuantía defraudada asciende, por el momento, a 2,5 millones de euros, sin perjuicio de su posible ampliación conforme se adhieran nuevos perjudicados.
Un presunto esquema “Boiler Room” de captación digital
Entre los meses de abril y octubre de 2025, los afectados habrían sido captados mediante anuncios digitales que redirigían a la web Monovex.com, donde se ofrecían supuestos productos de inversión que, según se expone en la denuncia, carecían de respaldo real.
El patrón descrito responde a estructuras típicas de los denominados chiringuitos financieros o esquemas “Boiler Room”:
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Contacto telefónico constante y altamente persuasivo.
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Simulación de operaciones financieras en plataformas digitales.
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Promesas de rentabilidades elevadas y urgencia para nuevas aportaciones.
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Solicitud de instalación de programas de control remoto en dispositivos personales.
En algunos casos, las víctimas llegaron a facilitar acceso remoto a sus equipos, comprometiendo información financiera sensible.
Este tipo de operativa, cada vez más frecuente en el entorno digital europeo, combina ingeniería social, apariencia de profesionalidad y deslocalización de fondos para dificultar su rastreo.
Análisis jurídico y trazabilidad de fondos
La denuncia presentada incorpora un estudio técnico detallado que incluye:
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Datos bancarios utilizados en las transferencias.
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Identificación de billeteras vinculadas a criptoactivos.
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Números de teléfono empleados en las comunicaciones.
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Identificadores digitales relevantes.
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Análisis de patrones comunes y rutas de transferencia.
Desde una perspectiva penal, los hechos podrían encajar —sin perjuicio de la calificación definitiva que corresponda en sede judicial— en delitos de estafa agravada, organización criminal y, eventualmente, blanqueo de capitales, atendiendo a la estructura coordinada y a la posible deslocalización de fondos.
El objetivo inmediato es facilitar una investigación exhaustiva que permita:
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Identificar a los responsables.
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Acreditar la trazabilidad del dinero.
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Activar mecanismos de cooperación internacional si resultan necesarios.
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Impulsar la recuperación de activos.
Declaración del socio director
Ignacio Montoro, socio de Summons Abogados, señala:
“La complejidad de este tipo de operativas obliga a una investigación exhaustiva. Nuestro trabajo se centra en ordenar la información, acreditar la trazabilidad del dinero y acompañar a los afectados en un proceso que suele ser especialmente duro en lo personal y en lo económico”.
Y añade:
“Estamos recibiendo nuevos testimonios y documentación que permitirán reforzar la denuncia y avanzar en la identificación de los responsables”.
La denuncia permanece abierta a ampliaciones conforme se incorporen nuevos perjudicados.
El auge de las estafas de inversión online
Las estructuras tipo “Boiler Room” han experimentado un crecimiento significativo en Europa en los últimos años. Se caracterizan por:
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Uso intensivo de publicidad digital segmentada.
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Apariencia de plataformas tecnológicamente avanzadas.
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Operativas transfronterizas.
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Utilización de criptoactivos para dificultar la trazabilidad.
La ausencia de supervisión efectiva y la facilidad para operar desde múltiples jurisdicciones hacen especialmente compleja la recuperación de los fondos, lo que exige una reacción jurídica coordinada y temprana.
En este contexto, la pronta interposición de denuncia y la agrupación de afectados resultan determinantes.
Enlace al reportaje de RTVE
A continuación, puede visualizar el reportaje emitido por RTVE en el que se aborda esta presunta estafa y la actuación judicial emprendida:
Sobre Summons Abogados
Summons Abogados es un despacho boutique fundado en 2018 con actividad a nivel nacional y presencia en Madrid, Alicante, Valencia y Málaga.
La firma ofrece asesoramiento jurídico altamente especializado en tres áreas estratégicas:
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Derecho mercantil y corporativo, con foco en startups, fusiones y adquisiciones y conflictos societarios.
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Responsabilidad civil profesional y penal económico, con especial dedicación a negligencias médicas y defensa en delitos económicos.
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Regulación financiera y compliance, incluyendo prevención de blanqueo de capitales y criptoactivos.
Nuestra misión es ofrecer un asesoramiento cercano, técnico y altamente especializado, garantizando una defensa jurídica de máxima calidad en entornos de elevada complejidad económica y tecnológica.
Si considera que puede estar afectado por esta operativa o por una estafa de inversión online similar, puede contactar con nuestro equipo para un análisis preliminar de su caso.
