Director of Anti-Money Laundering
Juan Berberian joined Summons Abogados to strengthen the firm’s specialised services in anti-money laundering and counter terrorist financing bringing his extensive experience in the field. With over 15 years of experience in both public and private sectors, he has served as Head of the Summary Department of the Administrative Sanctioning Regime Directorate of the Financial Information Unit (FIU) of Argentina. He has also worked as a consultant for financial and non-financial obligated entities at FIDESnet, and later as Sr. Digital AML/CTF Manager at Chaindots, a risk management company in the crypto industry. His expertise includes roles as a legal advisor in foreign trade and transfer pricing consultancies, as well as in various areas of the National Institute of Social Services for Retirees and Pensioners (PAMI) of Argentina.
Juan is a lawyer, graduated from the National University of Córdoba, Argentina, with a Postgraduate degree in Legal Advice for Businesses. He is a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) by the ACFCS and a member of the Financial Integrity and Compliance Commission of the Public Bar Association of the Federal Capital (CPACF). He has been trained in anti-money laundering and counter terrorist financing by the Catholic University of Argentina, SENACLAF (Uruguay), and the University Rey Juan Carlos. Additionally, he actively participates as a speaker or lecturer in various training programs on the subject and as academic director of the International Crypto Compliance & AML/CTF Certification provided by Crimint[1] . He also holds a diploma in Administrative Sanctioning Law from the University of Valladolid. Furthermore, he is trained in foreign trade, advocacy, and constitutional and administrative procedural law.
Director del departamento de prevención de blanqueo de capitales
Juan Berberian se incorpora a Summons Abogados para reforzar los servicios especializados del Despacho en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aportando su dilatada experiencia en el área. Contando con más de 15 años de trayectoria desempeñando funciones técnicas en los sectores público y privado, ha trabajado como Jefe del Departamento de Sumarios de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera Argentina, ha prestado servicios como consultor a sujetos obligados financieros y no financieros en FIDESnet y posteriormente como Sr. Digital AML/CTF Manager en Chaindots, empresa de gestión de riesgos de la industria Crypto. Su especialidad incluye el desarrollo de roles como asesor jurídico en consultorías de comercio exterior y precios de transferencia así como en distintas áreas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina.
Juan es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con Posgrado en Asesoramiento Jurídico de Empresas. Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS y miembro de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Formado en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por la Universidad Católica Argentina, la SENACLAF (Uruguay) y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, participa activamente en múltiples formaciones en la materia como ponente o docente disertante. También es diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Complementariamente se encuentra capacitado en comercio exterior, en abogacía y en Derecho procesal constitucional y administrativo.
