Juan Berberian se incorpora a Summons Abogados para reforzar los servicios especializados del Despacho en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aportando su dilatada experiencia en el área. Contando con más de 15 años de trayectoria desempeñando funciones técnicas en los sectores público y privado, ha trabajado como Jefe del Departamento de Sumarios de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera Argentina, ha prestado servicios como consultor a sujetos obligados financieros y no financieros en FIDESnet y posteriormente como Sr. Digital AML/CTF Manager en Chaindots, empresa de gestión de riesgos de la industria Crypto. Su especialidad incluye el desarrollo de roles como asesor jurídico en consultorías de comercio exterior y precios de transferencia así como en distintas áreas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina.
Juan es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con Posgrado en Asesoramiento Jurídico de Empresas. Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS y miembro de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Formado en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por la Universidad Católica Argentina, la SENACLAF (Uruguay) y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, participa activamente en múltiples formaciones en la materia como ponente o docente disertante. También es diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Complementariamente se encuentra capacitado en comercio exterior, en abogacía y en Derecho procesal constitucional y administrativo.
