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Juan Pablo Berberian Bianco

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Juan Pablo Berberian Bianco

Juan Pablo Berberian Bianco

Director del departamento de prevenci贸n de blanqueo de capitales

Juan Berberian se incorpora a Summons Abogados para reforzar los servicios especializados del Despacho en prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo, aportando su dilatada experiencia en el 谩rea. Contando con m谩s de 15 a帽os de trayectoria desempe帽ando funciones t茅cnicas en los sectores p煤blico y privado, ha trabajado como Jefe del Departamento de Sumarios de la Direcci贸n de R茅gimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Informaci贸n Financiera Argentina, ha prestado servicios como consultor a sujetos obligados financieros y no financieros en FIDESnet y posteriormente como Sr. Digital AML/CTF Manager en Chaindots, empresa de gesti贸n de riesgos de la industria Crypto. Su especialidad incluye el desarrollo de roles como asesor jur铆dico en consultor铆as de comercio exterior y precios de transferencia as铆 como en distintas 谩reas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina.

Juan es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de C贸rdoba, Argentina, con Posgrado en Asesoramiento Jur铆dico de Empresas. Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS y miembro de la Comisi贸n de Integridad Financiera y Compliance del Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Formado en prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo por la Universidad Cat贸lica Argentina, la SENACLAF (Uruguay) y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, participa activamente en m煤ltiples formaciones en la materia como ponente o docente disertante. Tambi茅n es diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Complementariamente se encuentra capacitado en comercio exterior, en abogac铆a y en Derecho procesal constitucional y administrativo.


foto de Juan Pablo Berberian Bianco

Formaci贸n acad茅mica

  • Curso Superior Universitario en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales y Financiaci贸n del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos.
  • (CFCS) Certified Financial Crime Specialist por la Asociaci贸n de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
  • Diploma de Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid.
  • Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, Posgrado en Abogac铆a Estatal Local y Federal, y Curso Profundizado sobre Acto Administrativo en la Escuela de Formaci贸n en Abogac铆a P煤blica de la Procuraci贸n General de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires.
  • Programa Ejecutivo sobre Prevenci贸n del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Posgrado en Asesoramiento Jur铆dico de Empresas en la Universidad Cat贸lica Argentina (UCA).
  • Abogado por la Universidad Nacional de C贸rdoba (UNC), Argentina.

Idiomas

  • Espa帽ol
  • Ingl茅s
foto de Juan Pablo Berberian Bianco

Juan Pablo Berberian Bianco

Director del departamento de prevenci贸n de blanqueo de capitales

Juan Berberian se incorpora a Summons Abogados para reforzar los servicios especializados del Despacho en prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo, aportando su dilatada experiencia en el 谩rea. Contando con m谩s de 15 a帽os de trayectoria desempe帽ando funciones t茅cnicas en los sectores p煤blico y privado, ha trabajado como Jefe del Departamento de Sumarios de la Direcci贸n de R茅gimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Informaci贸n Financiera Argentina, ha prestado servicios como consultor a sujetos obligados financieros y no financieros en FIDESnet y posteriormente como Sr. Digital AML/CTF Manager en Chaindots, empresa de gesti贸n de riesgos de la industria Crypto. Su especialidad incluye el desarrollo de roles como asesor jur铆dico en consultor铆as de comercio exterior y precios de transferencia as铆 como en distintas 谩reas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina.

Juan es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de C贸rdoba, Argentina, con Posgrado en Asesoramiento Jur铆dico de Empresas. Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS y miembro de la Comisi贸n de Integridad Financiera y Compliance del Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Formado en prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo por la Universidad Cat贸lica Argentina, la SENACLAF (Uruguay) y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, participa activamente en m煤ltiples formaciones en la materia como ponente o docente disertante. Tambi茅n es diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Complementariamente se encuentra capacitado en comercio exterior, en abogac铆a y en Derecho procesal constitucional y administrativo.


Formaci贸n acad茅mica

  • Curso Superior Universitario en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales y Financiaci贸n del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos.
  • (CFCS) Certified Financial Crime Specialist por la Asociaci贸n de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
  • Diploma de Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid.
  • Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, Posgrado en Abogac铆a Estatal Local y Federal, y Curso Profundizado sobre Acto Administrativo en la Escuela de Formaci贸n en Abogac铆a P煤blica de la Procuraci贸n General de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires.
  • Programa Ejecutivo sobre Prevenci贸n del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Posgrado en Asesoramiento Jur铆dico de Empresas en la Universidad Cat贸lica Argentina (UCA).
  • Abogado por la Universidad Nacional de C贸rdoba (UNC), Argentina.

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