Juan Pablo Berberian Bianco

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Juan Pablo Berberian Bianco

Juan Pablo Berberian Bianco

Director del departamento de prevención de blanqueo de capitales

Juan Berberian se incorpora a Summons Abogados para reforzar los servicios especializados del Despacho en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aportando su dilatada experiencia en el área. Contando con más de 15 años de trayectoria desempeñando funciones técnicas en los sectores público y privado, ha trabajado como Jefe del Departamento de Sumarios de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera Argentina, ha prestado servicios como consultor a sujetos obligados financieros y no financieros en FIDESnet y posteriormente como Sr. Digital AML/CTF Manager en Chaindots, empresa de gestión de riesgos de la industria Crypto. Su especialidad incluye el desarrollo de roles como asesor jurídico en consultorías de comercio exterior y precios de transferencia así como en distintas áreas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina.

Juan es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con Posgrado en Asesoramiento Jurídico de Empresas. Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS y miembro de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Formado en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por la Universidad Católica Argentina, la SENACLAF (Uruguay) y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, participa activamente en múltiples formaciones en la materia como ponente o docente disertante. También es diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Complementariamente se encuentra capacitado en comercio exterior, en abogacía y en Derecho procesal constitucional y administrativo.


foto de Juan Pablo Berberian Bianco

Formación académica

  • Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos.
  • (CFCS) Certified Financial Crime Specialist por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
  • Diploma de Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid.
  • Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, Posgrado en Abogacía Estatal Local y Federal, y Curso Profundizado sobre Acto Administrativo en la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Programa Ejecutivo sobre Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Posgrado en Asesoramiento Jurídico de Empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA).
  • Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.

Idiomas

  • Español
  • Inglés
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Juan Pablo Berberian Bianco

Director del departamento de prevención de blanqueo de capitales

Juan Berberian se incorpora a Summons Abogados para reforzar los servicios especializados del Despacho en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aportando su dilatada experiencia en el área. Contando con más de 15 años de trayectoria desempeñando funciones técnicas en los sectores público y privado, ha trabajado como Jefe del Departamento de Sumarios de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera Argentina, ha prestado servicios como consultor a sujetos obligados financieros y no financieros en FIDESnet y posteriormente como Sr. Digital AML/CTF Manager en Chaindots, empresa de gestión de riesgos de la industria Crypto. Su especialidad incluye el desarrollo de roles como asesor jurídico en consultorías de comercio exterior y precios de transferencia así como en distintas áreas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina.

Juan es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con Posgrado en Asesoramiento Jurídico de Empresas. Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS y miembro de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Formado en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por la Universidad Católica Argentina, la SENACLAF (Uruguay) y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, participa activamente en múltiples formaciones en la materia como ponente o docente disertante. También es diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Complementariamente se encuentra capacitado en comercio exterior, en abogacía y en Derecho procesal constitucional y administrativo.


Formación académica

  • Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos.
  • (CFCS) Certified Financial Crime Specialist por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
  • Diploma de Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid.
  • Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, Posgrado en Abogacía Estatal Local y Federal, y Curso Profundizado sobre Acto Administrativo en la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Programa Ejecutivo sobre Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Posgrado en Asesoramiento Jurídico de Empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA).
  • Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.

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