Director del departamento de prevenci贸n de blanqueo de capitales
Juan Berberian se incorpora a Summons Abogados para reforzar los servicios especializados del Despacho en prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo, aportando su dilatada experiencia en el 谩rea. Contando con m谩s de 15 a帽os de trayectoria desempe帽ando funciones t茅cnicas en los sectores p煤blico y privado, ha trabajado como Jefe del Departamento de Sumarios de la Direcci贸n de R茅gimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Informaci贸n Financiera Argentina, ha prestado servicios como consultor a sujetos obligados financieros y no financieros en FIDESnet y posteriormente como Sr. Digital AML/CTF Manager en Chaindots, empresa de gesti贸n de riesgos de la industria Crypto. Su especialidad incluye el desarrollo de roles como asesor jur铆dico en consultor铆as de comercio exterior y precios de transferencia as铆 como en distintas 谩reas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina.
Juan es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de C贸rdoba, Argentina, con Posgrado en Asesoramiento Jur铆dico de Empresas. Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS y miembro de la Comisi贸n de Integridad Financiera y Compliance del Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Formado en prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo por la Universidad Cat贸lica Argentina, la SENACLAF (Uruguay) y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, participa activamente en m煤ltiples formaciones en la materia como ponente o docente disertante. Tambi茅n es diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Complementariamente se encuentra capacitado en comercio exterior, en abogac铆a y en Derecho procesal constitucional y administrativo.
Director del departamento de prevenci贸n de blanqueo de capitales
Juan Berberian se incorpora a Summons Abogados para reforzar los servicios especializados del Despacho en prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo, aportando su dilatada experiencia en el 谩rea. Contando con m谩s de 15 a帽os de trayectoria desempe帽ando funciones t茅cnicas en los sectores p煤blico y privado, ha trabajado como Jefe del Departamento de Sumarios de la Direcci贸n de R茅gimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Informaci贸n Financiera Argentina, ha prestado servicios como consultor a sujetos obligados financieros y no financieros en FIDESnet y posteriormente como Sr. Digital AML/CTF Manager en Chaindots, empresa de gesti贸n de riesgos de la industria Crypto. Su especialidad incluye el desarrollo de roles como asesor jur铆dico en consultor铆as de comercio exterior y precios de transferencia as铆 como en distintas 谩reas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina.
Juan es abogado, licenciado por la Universidad Nacional de C贸rdoba, Argentina, con Posgrado en Asesoramiento Jur铆dico de Empresas. Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS y miembro de la Comisi贸n de Integridad Financiera y Compliance del Colegio P煤blico de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Formado en prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo por la Universidad Cat贸lica Argentina, la SENACLAF (Uruguay) y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, participa activamente en m煤ltiples formaciones en la materia como ponente o docente disertante. Tambi茅n es diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Complementariamente se encuentra capacitado en comercio exterior, en abogac铆a y en Derecho procesal constitucional y administrativo.